1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)本公司九十九年度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(三)九十九年度背書保證辦理情形報告。
(四)轉換公司債募集發行情形報告。
貳、承認事項
(一)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
肆、選舉事項
當選董事及監察人名單如下：
董事：1.鄭欽天
2.羅文秀
3.鄭秀慧
4.鄭俊民
5.利碩投資(股)公司代表人：鄭志隆
6.利碩投資(股)公司代表人：王維緒
7.利碩投資(股)公司代表人：范華軍
監察人：1.潤盈投資(股)公司代表人：鄭水安
2.尤志繽
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發6.1元現金股利。
有關盈餘分派，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配
計算至元為止。如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債
股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股
東配息率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。