1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(三)九十八年度背書保證辦理情形報告。
(四)轉換公司債募集發行情形報告。
(五)修訂「董事會議事辦法」報告。
貳、承認事項
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)承認本公司辦理國內第四次有擔保可轉換公司債之計劃變更案。
參、討論事項
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
肆、選舉事項
當選監察人名單如下：
監察人：萬盛發投資(股)公司代表人：鄭水安
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發5.1元現金股利。
有關盈餘分派，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配
計算至元為止。如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債
股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股
東配息率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。