1.董事會決議日期:94/03/16
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓（震旦國際大樓多功能會議室）。
4.召集事由:
(一)本公司九十三年度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。
(三)本公司辦理背書保證情形報告。
(四)承認本公司九十三年度營業報告書、財務報表及與子公司之合併報表。
(五)承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(六)討論辦理九十三年度盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
(七)討論修正本公司章程條文案。
(八)改選董事及監察人案。
(九)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
(十)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
茲依公司法第165條規定，自94年4月12日起至6月10日止停止股票過戶。
凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者以4月11日郵戳為憑，現場過戶之股票
務請於94年4月11日(星期一)下午四時三十分前駕臨台北市南京東路3段225號4
樓元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續及換票手續。
本公司已採無實體發行股票，凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者
，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會40日前依規定
將相關資料送達本公司（地址：106 台北市敦化南路二段76號八樓）。開會通知書
將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向元大京華證券股份有限公
司股務代理部洽詢﹝電話：02-27175566﹞，為持股未滿一千股股東之召集通知依證
交法第26條之2規定，以公告方式為之，特此公告。