1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1)本公司99年度營業決算表冊承認案，照案通過。
(2)本公司99年度盈虧撥補表承認案，照案通過。
(3)本公司關係企業相互間財務業務相關作業規範修訂案，照案通過。
(4)本公司股東會議事規則修訂案，照案通過。
(5)本公司董事及監察人選舉辦法修訂案，照案通過。
(6)本公司於99年6月25日股東會決議，擬以私募方式辦理現金增資案因期限屆滿
前未執行而自動失效，照案通過。
(7)本公司擬以私募方式辦理現金增資案，照案通過。
(8)本公司第十一屆董事及監察人改選案，已完成改選。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董事及監察人名單將另行公告週知。