1.股東會日期:93/06/11
2.重要決議事項:
(1)本公司92年度營業決算表冊承認案，照案通過。
(2)本公司92年度盈虧撥補表承認案，照案通過。
(3)本公司84年現金增資案之淡水營建案執行計畫重新變更承認案，照案通過。
(4)本公司減資彌補虧損案，照案通過。
(5)本公司擬以私募方式辦理現金增資案，照案通過。
(6)本公司部分章程條文修訂案，照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(1)關於本公司本次股東常會決議減資彌補虧損案，說明如下：
A.減資緣由:茲為彌補虧損、強化財務結構，本公司擬辦理減資。
B.減資金額:新台幣（下同）3,448,650仟元。
C.消除股份:344,865仟股。
D.減資比率:90.88%
E.減資後實收資本額:346,000仟元。
(2)關於本公司本次股東常會決議擬以私募方式辦理現金增資案，說明如下：
A.私募資金來源:擬依證券交易法第43條之6規定擇定特定人。
B.私募股數:30,000,000股。
C.每股面額:每股面額10元。
D.私募總金額:依發行時所訂價格而定。
E.私募價格:參考「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」規定，依增資基準日前一、三、五個
營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
（或減資除權）後平均股價之七成訂定。
F.本次私募新股之權利義務:依證券交易法規定辦理。
G.本次私募資金用途:為充實公司營運資金，改善財務結構，擬以私募
方式辦理現金增資。