1.董事會決議日期:93/05/04
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:台北市林森北路600號台北華國洲際飯店。
4.召集事由:
（一）報告事項：
１、本公司92年度營業報告。
２、本公司92年度財務報告。
３、監察人審查92年度決算報告。
４、其他報告事項。
（二）承認事項：
１、本公司92年度營業決算表冊，提請承認。
２、本公司92年度盈虧撥補表，提請承認。
３、本公司84年現金增資案之淡水營建案執行計畫重新變更，提請承認。
（三）討論事項：
１、本公司減資彌補虧損案，提請討論。
２、本公司擬以私募方式辦理現金增資案，提請討論。
３、本公司部分章程條文修訂案，提請討論。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:
（１）關於本公司擬以私募方式辦理現金增資案，說明如下：
（一）價格訂定之依據及合理性：參考「中華民國證券
商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發
行有價證券自律規則」規定，依增資基準日前一、
三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權（或減資除權）後平均
股價之七成訂定。
（二）特定人選擇之方式：依證券交易法第四十三條之六
規定辦理。
（三）辦理私募之必要理由：為充實公司營運資金，改善
財務結構，擬以私募方式辦理現金增資。
（２）依公司法第165條規定，自93年4月13日起至93年6月11日
止停止股票轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶
登記者，務請於93年4月12日下午4時30分前親臨或郵寄至
本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部
（105台北市松山區東興路8號地下一樓）辦理過戶手續
（郵寄過戶者以郵戳為憑）。
（３）凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，
本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料
逕行辦理過戶手續。
（４）開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東（持股仟股
以下股東恕不寄發通知，以本公告替代），如屆期未
收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢，
電話：(02)2746-3797。
（５）除分函各股東外，特此公告。