1.董事會決議日期:92/04/09
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台北市林森北路600號台北華國洲際飯店2樓周瑜廳
4.召集事由:
(1)報告事項:
<1>本公司91年度營業報告。
<2>本公司91年度財務報告。
<3>監察人審查91年度決算報告。
<4>其他報告事項。
(2)承認暨討論事項:
<1>本公司91年度營業決算表冊，提請承認。
<2>本公司91年度盈虧撥補表，提請承認。
<3>本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」修正案，提請承認。
<4>本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請承認。
<5>本公司「背書保證辦法」修正案，提請承認。
<6>修訂本公司部份章程條文，提請討論。
(3)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於92年4月28日下午4時30分前親臨
或郵寄至本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(105台北市松山區東興路八號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中
保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司
股務代理機構洽詢，電話:(02)2746-3797。
(4)除分函各股東外，特此公告。