1.股東會日期:91/09/26
2.重要決議事項:(1)本次股東常會因出席股數未達已發行股份總數半數，但已達已
發行股份總數三分之一以上(已發行股份總數379,465,000股,不含庫藏股535,000股,
出席股數130,994,076股,佔已發行股份總數34.52%)。依據公司法第175條規定,
本次會議之議案為第一次股東常會假決議之第2次決議。
除股東戶號55711陶家駒(持股20股)對第一案及第二案提反對意見外,其餘第一案、
第二案、第三案及第五案之決議,經出席股東同意通過。本次通過之決議為假決議之
第2次決議,依公司法第175條規定列為正式決議。
(2)本次股東常會同意通過之議案如下：
第一案：本公司90年度營業決算表冊，提請 承認案。
第二案：本公司90年度盈虧撥補表，提請 承認案。
第三案：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂，提請 承認案。
第五案：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂，提請 公決案。
3.其他應敘明事項:無。