1.股東會日期:91/06/28
2.重要決議事項:(1)本次股東常會因出席股數未達已發行股份總數過半數，但已達已
發行股份總數三分之一以上(已發行股份總數379,465,000股,不含庫藏股535,000股,
出席股數158,978,645股,佔已發行股份總數41.89%)。依據公司法第175條規定,經全
體出席股東同意通過本次會議之議案為假決議。並由全體出席股東同意通過本次會議
議案之第一案、第二案、第三案及第五案之決議。另由公司董事會於一個月內定期召
集股東臨時會再行依法決議。
(2)本次股東常會經全體出席股東同意通過之議案如下：
第一案：本公司90年度營業決算表冊，提請 承認案，經全體出席股東同意通過。
第二案：本公司90年度盈虧撥補表，提請 承認案，經全體出席股東同意通過。
第三案：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂，提請 承認案，經全體出席股東
同意通過。
第五案：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂，提請 公決案，經全體出席股東
同意通過。
3.其他應敘明事項:無。