1.董事會決議日期:91/04/10
2.股東會召開日期:91/06/28
3.股東會召開地點:台北市林森北路600號台北華國洲際飯店2樓周瑜廳。
4.召集事由:
(一)報告事項：1. 本公司90年度營業報告。2. 90年度財務報告。
3. 監察人審查90年度決算報告。4. 其他報告事項。
(二)承認暨討論事項：1. 九十年度營業決算表冊，提請承認。2. 90年度盈虧
撥補表，提請承認。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4. 修訂本公司部
份章程條文。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。6. 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/30~91/06/28
6.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於91年4月29日下午
4時30分前親臨或郵寄至本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(105台北市松山區東興路八號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中
保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務
代理機構洽詢，電話：(02)2746-3797
(4)除分函各股東外，特此公告。