1.股東會日期:100/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1).九十九年度營業報告
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3).訂定道德行為準則報告
(4).修訂董事會議事辦法報告
二、承認事項:
(1).通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊
(2).通過承認九十九年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項:
(1).通過九十九年盈餘轉增資發行新股案
(2).通過修訂本公司背書保證作業程序案
(3).通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(4).通過修訂本公司公司章程案
(5).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(6).董事及監察人改選案
當選名單：
董事 林家宏
董事 曾周信
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人李錦池
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人陳世英
董事 王雪芹
監察人 謝銀連
監察人 白淑貞
(7).通過解除新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無