1.董事會決議日期:100/05/10
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:台中市西區中港路一段160號B1
4.召集事由:
壹、報告事項
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)訂定「道德行為準則」報告。
(四)修訂「董事會議事辦法」報告。
貳、承認事項
(一)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
參、討論暨選舉事項：
(一)九十九年盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「公司章程」案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)董事及監察人改選案。
(七)解除新任董事競業禁止限制案。
肆、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:
一、股東提案權受理期間:100/04/15至100/04/25
二、受理提案處所：櫻花建設股份有限公司
三、地址：403台中市西區英才路512號4樓 電話：04-23017211