1.股東會日期:92/06/30
2.重要決議事項:
(1)承認通過九十一年度營業報告書及決算會計表冊案。
(2)承認通過本公司與帝聞企業股份有限公司之合併案。
(3)決議通過九十二年擬辦理減資彌補虧損案。
(4)決議通過修訂取得或處分資產處理程序。
(5)決議通過修訂資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序。
(6)討論修訂公司章程案。
議事經過:與會時股東戶號159股東提出修正案,即公司章程第16條維持設立董事5人
、監察人2人,及其餘修訂條文依照董事會提案修訂。
決議:依照股東戶號159股東所提出之修正案通過。
(7)改選董事、監察人案。
選舉結果:配合前項修訂公司章程案,選出董事5人及監察人2人。
董事 張宗璽
董事 張宗明
董事 台櫻投資股份有限公司 代表人 李東平
董事 台櫻投資股份有限公司 代表人 張文洋
董事 台櫻投資股份有限公司 代表人 林勝慧
監察人 台櫻投資股份有限公司 代表人 張陳麗珍
監察人 郭克忠
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。