1.董事會決議日期:92/04/14
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:台中市英才路五一二號六樓(本公司六樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十一年度營業狀況及決算會計表冊報告。
2.監察人查核九十一年度決算報告。
3.背書保證事項處理情形報告。
(二)承認及討論事項：
1.九十一年度營業報告書及決算會計表冊。
2.本公司與帝聞企業股份有限公司之合併案。
3.九十二年擬辦理減資彌補虧損案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
6.修訂公司章程案。
(三)選舉事項：改選董事、監察人案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:無