1.董事會決議日期:100/03/10
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(成功廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人查核本公司九十九年度決算表冊。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(4)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度決算表冊。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)本公司九十九年度資本公積轉增資案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及新增「從事衍生性商品交易處理程序」。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號
在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股
東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於
100年04月8日至100年04月18日止受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務
請於100年04月18日下午五時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
二、受理提案地點：基泰建設股份有限公司 股務 收
三、受理處所地址：100台北市中正區衡陽路51號10樓 電話:02-23830666#113
四、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172
條之1規定之議案列於開會通知書。
五、依公司法第165條規定，自100年4月12日至100年6月10日止停止股票過戶登記，凡
持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月11日(星期一)
下午五時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月11日(最後過戶日)郵
戳為憑。』本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十
三號五樓)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。本
次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關
資料送達本公司（地址：100 台北市中正區衡陽路51號10樓）。開會通知書將於股東常
會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢﹝電話：
(02)2181-1911﹞，為持股未滿一千股股東之召集通知依證交法第26條之2規定，以公告
方式為之。
六、特此公告