基泰 重大訊息 - 九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/18 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司九十八年度決算表冊。 二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。 三、通過本公司九十八年度資本公積轉增資案。 四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 五、改選本公司董事及監察人案，任期自九十九年六月十八日起至一O二年六月 十七日止。 六、通過解除新當選董事競業禁止案。 臨時動議 一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。