1.董事會決議日期:92/03/22
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓本公司會議室
4.召集事由:
一、會議主要內容:
(一)報告事項:
(1)本公司九十二年度營業報告書
(2)監察人審查本公司九十二年度決算表冊
(3)本公司九十二年度背書保證情形
(二)承認事項:
(1)本公司九十二年度決算表冊
(2)本公司九十二年度盈虧撥補案
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文
(四)選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案
(五)臨時動議
二、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十八日至九十三年六月十六日止停
止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，因四
月十七日(星期六)最後過戶日適逢例假日，務請於九十三年四月十六日(星期五)下
午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部
(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券
集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
三、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向中
國信託商業銀行代理部【電話：(02)2361-3033】查詢。
5.停止過戶起迄日期:93/04/18~93/06/16
6.其他應敘明事項:本次董事會亦通過九十二年度本公司不發放股利。