1.董事會決議日期:92/04/04
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段323號本公司會議室
4.召集事由:
一、會議主要內容:
(一)報告事項:
(1)本公司九十一年度營業報告書
(2)監察人審查本公司九十一年度決算表冊
(3)本公司九十一年度背書保證情形
(二)承認事項:
(1)本公司九十年度再重編決算表冊
(2)本公司九十一年度決算表冊
(3)本公司九十一年度盈虧撥補案
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(四)臨時動議
二、依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日至九十二年六月三十日止停止
股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於
九十二年四月三十日(星期三)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務
代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過
戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
三、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向中
國信託商業銀行代理部【電話：(02)2361-3033】查詢。
5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:本次董事會亦通過九十一年度本公司不發放股利。