1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:亞太會館205會議室(台北市松高路六十八號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)取得或處分資產事項報告
(4)對外背書保證及資金貸與他人報告
(5)九十九年度私募現金增資發行新股執行情形報告
(6)本公司訂定「誠信經營守則」報告
(7)本公司訂定「道德行為準則」報告
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度決算表冊案
(2)本公司九十九年度盈虧撥補表案
(三)討論事項
(1)本公司擬以私募方式辦理一００年度現金增資發行新股案
(四)選舉事項
(1)本公司第十屆董事及監察人選舉案
(五)討論事項二
(1)擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)本公司因九十九年度結算稅前利益，依公司章程規定應先行彌補虧損，董事
會決議無股利分配。
(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢例假日，請於
民國100年4月22日前 親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務
代理部」(台北市承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國100年4月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份
有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。
(三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民
國100年4月16日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東務請於民國100年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯上開發股份有限公司股務科(台北市信義區
忠孝東路五段550號10樓)。
(四)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券
股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25865859）。
(五)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務
代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持
股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(六)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市承德
路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859
(七)本次股東常會不發放股東會紀念品。
(八)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(5月
14日)依規定將相關資料送達聯上開發股份有限公司股務科，電話：02-27229898，
並副知證基會。
(九)本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第13條之1指定委託書統計驗證為
本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部
(十)依公司法第209條規定，擬請本次股東會解除本屆新選任董事及其代表人之競
業禁止行為。
(十一)除分函各股東外，特此公告。