1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台北市松高路68號(亞太會館205會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)取得或處分資產事項報告。
(4)對外背書保證及資金貸與他人報告。
(5)九十八年度私募現金增資發行新股執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司九十八年度決算表冊案。
(2)本公司九十八年度盈虧撥補表案。
(三)討論事項：
(1)本公司擬以私募方式辦理九十九年度現金增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:無