1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台北市松高路68號(亞太會館205會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)取得或處分資產事項報告。
(4)對外背書保證及資金貸與他人報告。
(5)九十八年度私募現金增資發行新股執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司九十八年度決算表冊案。
(2)本公司九十八年度盈虧撥補表案。
(三)討論事項：
(1)本公司擬以私募方式辦理九十九年度現金增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
(一)本公司因九十八年度結算純益，依公司章程規定先行彌補虧損，董事會決議
無股利分配。
(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年3月26日前親臨本公
司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市承德路三段
210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年3月27日(最後過戶日)郵
戳日期為憑。因最後過戶日3月27日適逢星期例假日，故現場過戶提前至3月26日
(星期五)下午4時30分前，駕臨至本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者
以3月27日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶
者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(三)依公司法第172條 之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民
國99年3月20日起至民國99年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國99年3月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。受理處所：聯上開發股份有限公司股務科。地址：台北市信義區
忠孝東路五段550號10樓。
(四)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股
份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-25865859)
(五)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股
務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持滿一仟股以上之股東其
開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、
戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司
股務代理部洽詢。
(六)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司公司股務代理部，地址：台北
市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859
(七)本次股東常會不發放紀念品。
(八)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(4月
17日前)依規定將相關資料送達聯上開發股份有限公司股務科，電話：
02-27229898，並副知證基會。
(九)除分函各股東外，特此公告。