1.董事會決議日期:93/03/25
2.股東會召開日期:93/06/18
3.股東會召開地點:台北市松高路六十八號(亞太會館205會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3.公司累積虧損報告。
4.取得或處分資產事項報告。
5.對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十二年度決算書表案。
2.九十二年度盈餘分派(虧損待彌補)案。
(三)討論事項：
1.增加營業項目案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂資金貸與他人作業程序案。
4.修訂背書保證施行辦法。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/20~93/06/18
6.其他應敘明事項:
(一)本公司因九十二年度虧損，董事會決議不分派股利。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請股東於四月十九
日(星期一)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月十九
日郵戳為憑)本司公司股務代理機構統一綜合證券股份有限
公司股務代理部(地址：台北市東興路八號B1樓，電話：
二七四六三七九七)辦理過戶手續。
(三)開會通知書及委託書於開會前三十日另行郵寄各股東(仟
股以下股東，以公告為之，不另行通知)，屆時未收到者，
請書明股東戶號、姓名、地址逕向本公司股務代理機構洽
詢。
(四)除分函各股東外，特此公告