1.董事會決議日期:92/11/13
2.股東臨時會召開日期:93/01/05
3.股東臨時會召開地點:台北市松高路六十八號(亞太會館202會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項：
1.終止本公司與中工機械(股)公司合併案。
2.辦理減資銷除虧損案。
3.辦理私募現金增資發行新股案。
4.修訂本公司章程案 。
(二)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/12/07~93/01/05
6.其他應敘明事項:
(一)依公司法規定自九十二年十二月七日起至九十三年元月五日止停止股票過戶，
因九十二年十二月七日適逢假日，請股東於同年十二月五日(星期五)下午四時三
十分前駕臨或掛號郵寄(以十二月五日郵戳為憑)本司公司股務代理機構統一綜合
證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市東興路八號B1樓，電話：二七四六三
七九七)辦理過戶手續。
(二)開會通知書及委託書於開會前十五日另行郵寄各股東(仟股以下股東，以公告
為之，不另行通知)，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名、地址逕向本公司股
務代理機構洽詢。
(三)除分函各股東外，特此公告