1.董事會決議日期:92/04/14
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:台北市松高路六十八號(亞太會館202會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.取得或處分資產事項報告。
4.對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
5.訂定董事會議事規則。
(二)承認事項：
1.本公司九十一年度決算書表案。
2.九十一年度盈餘分派(虧損待彌補)案。
(三)討論事項：
1.本公司合併案。
2.修訂取得或處分資產處理程序案。
3.修訂資金貸與他人作業程序案。
4.修訂背書保證施行辦法。
5.修訂從事衍生性商品交易處理程序案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:
(一)本公司因九十一年度虧損，董事會決議不分派股利。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因九十二年五月一日
適逢假日，故請股東於同年四月三十日(星期三)下午四時
三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月三十日郵戳為憑)本司公
司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部(
地址：台北市南京東路三段二二五號四樓，電話：
二七一七五五六六)辦理過戶手續。
(三)開會通知書及委託書於開會前三十日另行郵寄各股東(仟
股以下股東，以公告為之，不另行通知)，屆時未收到者，
請書明股東戶號、姓名、地址逕向本公司股務代理機構洽
詢。
(四)除分函各股東外，特此公告