1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業及財務報告
(2)九十八年度監察人審查報告
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十八年度決算表冊
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案
盈餘分派情形如下:本次股東會決議通過配發
現金股利每股$3.3元。
(三)討論及選舉事項：
(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(2)選舉董事五席、監察人二席，當選人名單如下：
董事：段津華
董事：華展投資股份有限公司，代表人：劉正豐
董事：華展投資股份有限公司，代表人：程金木
董事：富達投資股份有限公司，代表人：洪文陽
董事：富達投資股份有限公司，代表人：游武龍
監察人：黃文和
監察人：劉明琦
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案
(四)其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無