1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:臺北市建國南路二段231號B1
(中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業及財務報告
(2)九十八年度監察人審查報告
(二)承認事項：
(1)九十八年度決算表冊承認
(2)九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)解除本公司董事競業禁止
(四)選舉事項
(1)董監事改選案
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第165條之規定，自中華民國99年04月27日起至99年06月25日止停止股
票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於99年04月26日
(星期一)下午4時30分前親臨或掛號郵寄(郵寄以4月26日郵戳日期為憑)
本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部
【電話：(02)2586-5859；地址：台北市承德路三段210號地下一樓】辦理
過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕
向本公司股務代理機構洽詢補發。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿
一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
(4)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東得以書面方式向本公司提出議案，本提案受理期間為99年04月17
日起至99年04月26日止，有意提案之股東請於議案內加註股東戶號、聯絡
人及方式並加蓋股東原留印鑑，於99年04月26日(星期一)下午五時以前將
提案送達本公司受理處所，如採郵寄方式寄送者，以寄達受理處所為憑，
並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所：宏普建設股份有限公司
地 址：台北市敦化南路二段69號16樓
電 話：(02)2755-2662轉116
(5)融券最後回補交易日:99/04/19