1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、通過承認99年度決算表冊案。
二、通過承認99年度盈餘分派案﹝每股配發現金股利1.6元﹞。
三、通過修訂「公司章程」部分條文案。
四、任期屆滿全面改選本公司董監事
當選人名單資料如下:
職稱/姓名/備註
董事/王人正
董事/王人治
董事/林命群/品欣投資(股)公司法人代表人
董事/戴立俊/品欣投資(股)公司法人代表人
董事/顧寶善/品欣投資(股)公司法人代表人
董事/陸港華/品欣投資(股)公司法人代表人
董事/袁偉民/品欣投資(股)公司法人代表人
監察人/黃添春
監察人/江輝雄
五、通過解除董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。