1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(一)報告本公司九十九年度營業報告
(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告
(三)報告背書保證事項辦理情形
二.承認事項:
(一)第一案:本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
說明:本公司九十九年度財務決算表冊業經惠眾聯合會計師事務所會計師查核
完竣,並出具無保留意見之查核報告書,暨營業報告書及盈餘分配之議案等均
經由監察人審核完竣,提出審查報告書。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(二)第二案:本公司九十九年度盈餘分配案。
說明:本公司九十九年度盈餘分配案,可供分配盈餘為1,530,600,389元,預計每股
分配現金股利每股1.5元、員工紅利4,634,659元及董監酬勞4,634,659元,共計分
配926,931,866元。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三.選舉事項:
新任董事當選名單:
寶慶投資(股)公司 代表人:張根籐
全億投資(股)公司 代表人:李宗平
全億投資(股)公司 代表人:廖國誠
鴻菖實業(股)公司 代表人:黃銘宏
鴻菖實業(股)公司 代表人:呂育成
新任監察人當選名單
勝祥實業(股)公司 代表人:林樹旺
勝祥實業(股)公司 代表人:鄭美芳
四.討論事項:
(一)第一案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
說明:1.依據公司法第209條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內
之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
2.本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍內相同或類似之公司並
擔任董事之情形,於無損及公司利益前提下,擬提請股東常會同意解除第九屆
新任董事及其代表人競業禁止之限制。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除下列董事及其代表人競業
禁止之限制情形
董事:鴻菖實業(股)公司 代表人:呂育成
(1)宏園建設股份有限公司董事長
(2)全億建設股份有限公司董事長
(3)旺興實業股份有限公司董事
(4)鴻勝實業股份有限公司董事
董事:鴻菖實業(股)公司 代表人:黃銘宏
(1)瑞誠建設股份有限公司董事長
(2)泰民建設開發股份有限公司董事長
五.臨時動議:
無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。