1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鴻菖實業股份有限公司代表人呂育成
董事:鴻菖實業股份有限公司代表人黃銘宏
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之情形
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
(一)董事鴻菖實業股份有限公司代表人呂育成
(1)宏園建設股份有限公司董事長
(2)全億建設股份有限公司董事長
(3)旺興實業股份有限公司董事
(4)鴻勝實業股份有限公司董事
(二)董事鴻菖實業股份有限公司代表人黃銘宏
(1)瑞誠建設股份有限公司董事長
(2)泰民建設開發股份有限公司董事長