1.股東會日期:91/05/29
2.重要決議事項:
(1)報告事項:
1.本公司90年度營業報告
2.監察人審查本公司90年度決算報告
3.報告背書保證事項辦理情形
(2)承認暨討論事項:
1.第一案:本公司九十年度決算表冊之承認案。
決 議:股東戶號64387(代表股權1,022股)對此案表示意見，經主席說明後
，本案無異議通過。
2.第二案:本公司九十年度虧損撥補案之公決案。
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.第三案:修改本公司章程之公決案。
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.第四案:為修改本公司股東常會議事規則之公決案。
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.第五案:為修改本公司董事及監察人選舉辦法之公決案。
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.第六案:為修改本公司資金貸與他人作業程序之公決案。
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)選舉事項:
新任董事當選名單:
寶慶投資(股)公司 代表人:許東隆
鴻菖實業(股)公司 代表人:王武仁
鴻菖實業(股)公司 代表人:蔡正義
勝祥實業(股)公司 代表人:廖國誠
勝祥實業(股)公司 代表人:洪國雄
新任監察人當選名單
全億投資(股)公司 代表人:黃嘉明
全億投資(股)公司 代表人:林樹旺
(4)臨時動議:
股東戶號64388(代表股權10,002股)陶家鈞:董事競業禁止是否要解除。
主席:感謝 貴股東的建議，本公司將於會後研究，並依公司法等相關規定辦理。
3.其他應敘明事項:無