1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
二、通過承認本公司九十九年度盈餘分配表案:本公司九十九年度決算稅後淨利
新台幣伍億柒仟捌佰捌拾萬柒仟捌佰伍拾元，配發現金股利(每股配發新台幣1.1元)
及股票股利(每股配發0.25元即每仟股配發25股)。
三、通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案:九十九年度盈餘轉增資發行新
股6,474,234股，增資後實收資本額為新台幣2,654,435,940元。
四、通過修訂本公司「公司章程」。
五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
六、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
七、選舉事項:董監事任期屆滿改選
當選名單如下:
董事:林文亮、林柏峰、友利實業(股)公司、李進益、葉正雄。
監察人:林維邦、大昕投資(股)公司。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。