1.董事會決議日期:100/03/09
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓
4.召集事由:
(1)報告事項
A.99年度營業報告。
B.監察人查核99年度決算表冊。
C.取得或處分資產辦理情形。
D.對外背書保證辦理情形。
E.報告本公司之子公司華建開發淨值低於實收資本額1/2改善
計畫執行情形。
(2)承認事項
A.提請承認99年度決算表冊。
B.提請承認99年度盈餘分配表。
(3)討論事項
A.討論本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。
B.討論修訂本公司「公司章程」。
C.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
D.討論修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)選舉事項
A.提請改選董事、監察人案。
(5)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無。