1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓
4.召集事由:
(1)報告事項
A.九十八年度營業報告。
B.監察人查核九十八年度決算表冊。
C.取得或處分資產辦理情形。
D.資金貸與他人辦理情形。
E.對外背書保證辦理情形。
F.修訂本公司「董事會議事規則」。
G.本公司之子公司為本公司背書保證超限事宜處理情形。
(2)承認事項
A.提請承認九十八年度決算表冊。
B.提請承認九十八年度盈餘分配表。
(3)討論事項
A.討論本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
B.討論修訂本公司「公司章程」。
C.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
D.討論修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無