1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
承認事項:
1.通過本公司九十九年度決算表冊案。
2.通過本公司九十九年度盈虧撥補表案。
討論事項(一):
1.通過私募現金增資發行新股案。
2.通過修訂本公司「公司章程」案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
選舉事項
完成全面改選董事及監察人。
當選董事-千磐投資股份有限公司代表人-賴建明
當選董事-千磐投資股份有限公司代表人-劉先雯
當選董事-千磐投資股份有限公司代表人-王進祥
當選董事-千磐投資股份有限公司代表人-游杉棋
當選董事-佳蒔企管顧問股份有限公司代表人-陳南宏
當選監察人-學詠有限公司代表人—蘇培魁
當選監察人-學詠有限公司代表人—林有藤
討論事項(二):
通過解除新任董事競業禁止之限制案
臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無