1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路六號地下一樓(會議廳) 上午9:30正。
4.召集事由:(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)九十九年度背書保證情形報告。
(4)九十九年度私募現金增資情形報告。
(5)九十九年度減少資本之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
(6)九十九度決算表冊承認案。
(7)九十九年度盈虧撥補表承認案。
(8)私募現金增資發行新股討論案。
(9)修訂本公司章程討論案。
(10)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(11)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
(12)全面改選董事及監察人。
(13)解除新任董事競業禁止之限制討論案。
(14)其他議案(臨時動議)。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月8日下午4:30分前
親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次100年股東常會議案，惟各股東之提案以
一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲辦理提
案之股東，請於100年4月6日至4月15日止(現場或郵件均需於受理期間內送
達者為限)，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。
（ 郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件寄送達本公司
台北市民生東路3段51號13樓A1))。
(三)股東如於受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出
，即不列入股東會議案，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，
即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
另本公司召開股東會時間係該日為黃道吉日及各董事均能出席會議。