1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路六號地下一樓(會議廳) 上午9:30正。
4.召集事由:(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊審查報告。
(3)九十八度背書保證情形報告。
(4)九十八年度決算表冊承認案。
(5)九十八年度盈虧撥補表承認案。
(6)減少資本討論案。
(7)私募現金增資發行新股討論案。
(8)變更公司名稱討論案。
(9)修改公司章程討論案。
(10)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(11)修改公司背書保證施行辦法討論案。
(12)其他議案（臨時動議）。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:98/06/04
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次98年股東常會議案，惟各股東之提案以
一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲辦理提
案之股東，請於99年3月31日至4月9日止(現場或郵件均需於受理期間內送
達者為限)，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。
（郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件寄送達本公司
台北市基隆路2段109號12樓))。
(二)若股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案。
另本公司召開股東會時間係該日為黃道吉日及各董事均能出席會議。