1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(一).報告事項:
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二).承認事項:
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案:配發現金股利每股0.4元
(三).討論及選舉事項
(1)修正『公司章程』部分條文。
(2)通過授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理私募普通股
現金增資、私募轉換公司債、國內現金增資發行普通股、以現金增資發行普通股
參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債募集資金案。
(3).改選董事及監察人，選舉結果如下：
董事七席
曾元一
簡文祥
周家佩
王湘浩
汪渡村
日月光半導體製造(股)公司代表人楊孟豪
日月光半導體製造(股)公司代表人陳芳瑩
監察人三席
鄭天正
俞旭濬
紹昌投資(股)公司代表人周家偉
(4).通過解除董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無