1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點
4.召集事由:
(一).報告事項:
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
(二).承認事項:
(1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案。
(三).討論與選舉事項：
(1)修正『公司章程』部份條文。
(2)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理
私募普通股現金增資、私募轉換公司債、國內現金增資發行普通
股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外
可轉換公司債募集資金案。
(3)選舉事項:董事監察人改選案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止案。
(四).其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無