1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一).報告事項:
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二).承認事項:
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三).討論事項
(1)修正『資金貸與他人作業程序』部分條文。
(2)修正『背書保證作業程序』部分條文。
(3)修正『公司章程』部分條文。
(4)通過授權董事會於適當時機，依據『在大陸地區從事投資或技術合作審查原則』
及不動產開發業（6700）赴大陸投資審查原則之規定，全權處理本公司在大陸地
區之投資或技術合作等相關事宜。
(5)通過授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理私募普通股
現金增資、私募轉換公司債、國內現金增資發行普通股、以現金增資發行普通股
參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債募集資金案。
(四)選舉事項
補選監察人一席-當選人:紹昌投資股份有限公司代表人周家偉
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無