1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午11點
4.召集事由:
(一).報告事項:
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
(二).承認事項:
(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
(三).討論與選舉事項：
(1)修正『資金貸與他人作業程序』部份條文。
(2)修正『背書保證作業程序』部份條文。
(3)修正『公司章程』部份條文。
(4)擬赴大陸地區投資案。
(5)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理
私募普通股現金增資、私募轉換公司債、國內現金增資發行普通
股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外
可轉換公司債募集資金案。
(四)選舉事項:補選監察人案。
(五).其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無