1.董事會決議日期:92/04/10
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點
4.召集事由:
(一).報告事項:
(1).九十一年度營業報告
(2).監察人審查九十一年度決算報告
(二).承認事項:
(1).承認本公司九十一年度決算表冊。
(2).承認本公司九十一年度虧損撥補案。
(3).承認本公司”取得或處分資產處理程序”修訂。
(4).承認本公司”資金貸與他人作業程序”修訂。
(5).承認本公司”背書保證辦法”修訂。
(6).承認本公司九十一年度背書保證總額及資金貸予他人金額。
(三).討論事項
(1).解除董事競業禁止案
(四).其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無