1.股東會日期:91/06/11
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十年度營業報告書及財務報表
(2)通過承認本公司九十年度盈餘分派案
(3)通過承認本公司背書保證總額及資金貸與他人金額案
(4)通過承認修正本公司”資金貸予他人作業程序”部分條文案
(5)通過承認本公司九十年度買回本公司股票轉讓予員工案
(6)通過承認本公司九十年度出售高雄儲運中心予日月光半導體製造份有限公司及台灣
福雷電子股份有限公司案
(7)通過本公司帳列增資準備及應付股利轉回累積未分配盈餘案
(8)通過修正本公司部份章程案
(9)通過修正本公司”董事及監察人選舉辦法”部份條文案
(10)通過修正本公司”股東會議事規則”部份條文案
(11)改選本公司第6屆董事及監察人
新任董事:鄭天正、曾元一、王湘浩、周家佩、日月光半導體製造(股)公司代表人簡文祥
日月光半導體製造(股)公司代表人俞旭濬、日月光半導體製造(股)公司代表人邱進益
新任監察人:周朝章、汪渡村.
3.其他應敘明事項:無