1.董事會決議日期:91/03/15
2.股東會召開日期:91/06/11
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)
4.召集事由:
(一).報告事項:
(1).九十年度營業報告
(2).監察人審查九十年度決算報告
(3).報告本公司依”買回本公司股份轉讓員工辦法”執行買回庫藏股之狀況。
(二).承認事項:
(1).承認本公司九十年度決算表冊。
(2).承認本公司九十年度背書保證事項。
(3).承認本公司九十年度買進本公司股票轉讓予員工案。
(4).承認本公司九十年度出售高雄儲運中心廠辦大樓予日月光半導體製造股份有限
公司及台灣福雷電子股份有限公司案。
(5).承認修正本公司”資金貸與他人作業程序”部份條文
(6).承認修正本公司”董事及監察人選舉辦法”部份條文
(7).承認修正本公司”股東會議事規則”部份條文
(三).討論事項
(1).討論本公司增資準備及應付股利轉回累積未分配盈餘
(2).討論本公司九十年度盈餘分派案。
(3).討論擬修正本公司部份章程
(四).選舉事項:董事及監察人改選
(五).其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/13~91/06/11
6.其他應敘明事項:無