1.董事會決議日期:90/05/04
2.股東會召開日期:90/06/28
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)
4.召集事由:一.報告八十九年度營業狀況及決算。
二.報告監察人審查八十九年度決算表冊。
三.報告本公司執行買回庫藏股之狀況。
四.承認八十九年度決算表冊。
五.承認背書保證金額案。
六.承認轉投資事項案。
七.承認本公司『買回本公司股份轉讓員工辦法』案。
八.承認本公司八十九年度買進本公司股票轉讓予員工案。
九.承認本公司八十九年度出售中壢智慧型工業大樓予日月欣半導體股份有限公司及
日月宏科技股份有限公司案。
十.討論八十九年度盈餘分派案。
十一.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:90/05/29~90/06/28
6.其他應敘明事項:無