1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項：
１、案由：99年度營業報告書及財務報表案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
２、案由：99年度盈餘分配案。
說明：1.自99年度盈餘中提撥新台幣330,657,736元發放股東紅利，其中新台
幣66,131,546元以現金方式發放，每股分派新台幣0.2現金股利。另
新台幣264,526,190元以股票方式發放，每股分派新台幣0.8股票股
利。
2.不分派董監事酬勞。
3.經股東發言提案，員工紅利提高為新台幣16,965,159元。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。
二、討論暨選舉事項：
１、案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
２、案由：99年度盈餘轉增資發行新股案。
說明：1.自99年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣264,526,190元，發行新
股26,452,619股，按增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股數
計算，盈餘轉增資除員工紅利外，每仟股無償配發80股；(如嗣後因
買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，以致影響流通在外股份
總數，股東配股率因此發生變動者而須修正時，擬提請股東會授權
董事會全權處理並調整之)，配發不滿一股之畸零股，依公司法第二
四Ｏ條規定按面額折發現金計算至元為止(元以下無條件捨去)；股
東亦可自行於增資基準日起五日內洽本公司股務代理辦理拼湊成整
股，拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購
之。
2.員工股票紅利轉增資發行新股補充說明如下：員工股票紅利依100年
6月8日本公司收盤價29.9元，並考量除權除息之影響為計算基礎計
算，以員工股票紅利新台幣16,965,159元，計發行新股616,914股，
不足一股之員工紅利24元，以現金發放。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。
３、案由：改選董事及監察人案。
說明：本公司現任董事及監察人任期於100年06月18日屆滿，配合本次股東常
會辦理全面改選董事及監察人。依本公司章程第十六條規定，應選董
事五人，監察人二人。新任董事及監察人任期三年，自100年6月9日起
至103年6月8日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止
。
選舉結果：
董事當選名單如下
戶號２９３４５號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡天贊
戶號２９３４５號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡曜鴻
戶號２９３４５號：天籟投資股份有限公司，代表人劉朝森
戶號２９３４５號：天籟投資股份有限公司，代表人莊進忠
戶號２９３４５號：天籟投資股份有限公司，代表人張健輝
監察人當選名單如下
戶號２８３４４號：新銳投資股份有限公司，代表人歐慶順、
戶號２８３４４號：新銳投資股份有限公司，代表人蔡昌展、
４、案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
說明：依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內
之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除100年
股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無