1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號，蓮潭國際會館會議中心1樓。
4.召集事由:
(一)報告事項：
一、99年度營業報告書
二、99年監察人查核報告書
三、其他報告事項
(二)承認事項：
一、99年度營業報告書及財務報表案
二、99年度盈餘分配案
(三)討論暨選舉事項
一、修訂本公司「公司章程」部分條文案
二、99年度盈餘轉增資案
三、改選董事及監察人案
四、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
本公司4月28日董事會通過99年度盈餘分配案，部份盈餘分派轉增資，因此增列討論事
項：99年度盈餘轉增資案。