1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號，蓮潭國際會館會議中心1樓。
4.召集事由:
(一)報告事項：
一、99年度營業報告書
二、99年監察人查核報告書
三、其他報告事項
(二)承認事項：
一、99年度營業報告書及財務報表案
二、99年度盈餘分配案
(三)討論暨選舉事項
一、修訂本公司「公司章程」部分條文案
二、改選董事及監察人案
三、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(１)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：100年4月8日17時0分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓
電話：02-25048125
(２)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於100年4月8日下午5時前親洽或
郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段九
十六號地下一樓)辦理過戶手續。(因最後過戶日4月10日為假日，請股東提前於4月
8日營業日辦理股票過戶手續)，以郵寄方式辦理過戶者以4月10日(星期日)郵戳日期
為憑。
(３)參加集保者，將由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶。
(４)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券交
易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄發通
知書，並以公告方式為之。
屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。
(５)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國100年4月1日起至民國100年
4月11日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國100年4月11日下午五時前以
書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至
公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。
(６)本次股東會不以電子方式行使表決權。
(７)股東會召開時間為上午九時。