1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、承認事項：
１、案由：98年度營業報告書及財務報表承認案。
決議：經主席徵詢出席股東後，無異議照案通過。
２、案由：98年度盈餘分配案。
說明：1.自98年度盈餘中提撥新台幣305,849,637元發放股東紅利，其中新台
幣61,169,927元以現金方式發放，每股分派新台幣0.2現金股利。另
新台幣244,679,710元以股票方式發放，每股分派新台幣0.8股票股
利。
2.不分派董監事酬勞。
3.提撥新台幣9,353,459元發放員工紅利。
決議：經主席徵詢出席股東後，無異議照案通過。
二、討論事項：
１、案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
決議：經主席徵詢出席股東後，無異議照案通過。
２、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
決議：經主席徵詢出席股東後，無異議照案通過。
３、案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
決議：經主席徵詢出席股東後，無異議照案通過。
４、案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
決議：經主席徵詢出席股東後，無異議照案通過。
５、案由：98年度盈餘轉增資案。
說明：1.自98年可分配盈餘中提撥新台幣244,679仟元發放股票紅利，每股約
配發0.8元轉增資發行記名式普通股24,467,971股，每仟股無償配發
80股，配發不滿一股之股份，依公司法第二四Ｏ條規定按面額折發
現金計算至元為止(元以下捨去)；股東亦可自行於增資基準日起五
日內洽本公司股務代理部辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸
零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
2.員工股票紅利轉增資發行新股補充說明如下：員工股票紅利依99年6
月24日本公司收盤價29.90元，並考量除權除息之影響為計算基礎計
算，以員工股票紅利新台幣9,353,459元，計發行新股340,125股，
不足一股之員工紅利，以現金發放。
決議：經主席徵詢出席股東後，無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無