1.董事會決議日期:99/05/12
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號漢來飯店9樓。
4.召集事由:
(一)報告事項：
一、98年度營業報告
二、監察人審查98年度決算表冊報告
三、98年庫藏股執行情形報告
四、與關係人簽訂合建分售契約報告
五、修訂本公司「董事會議事規範」報告案
六、其他報告事項
(二)承認事項：
一、98年度營業報告書、財務報表承認案
二、98年度盈餘分配案
(三)討論事項
一、修訂本公司章程條文案
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
三、修訂本公司「背書保證作業程序」條文案
四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案
五、98年度盈餘轉增資案 (本案為增列議案)
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
本公司5月12日董事會通過98年度盈餘分配案，部份盈餘分派轉增資，因此增列討論事
項第五案：98年度盈餘轉增資案。