1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號漢來飯店9樓。
4.召集事由:
(一)報告事項：
一、98年度營業報告
二、監察人審查98年度決算表冊報告
三、98年庫藏股執行情形報告
四、與關係人簽訂合建分售契約報告
五、修訂本公司「董事會議事規範」報告案
六、其他報告事項
(二)承認事項：
一、98年度營業報告書、財務報表承認案
二、98年度盈餘分配案
(三)討論事項
一、修訂本公司章程條文案
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(１)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：99年4月26日17時0分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓
電話：02-25048125
(２)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於99年4月26日下午5時前親洽或
郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段九
十六號地下一樓)辦理過戶手續。
以郵寄方式辦理過戶者以4月26日(星期一)郵戳日期為憑。
(３)參加集保者，將由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶。
(４)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券交
易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄發通
知書，並以公告方式為之。
屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。
(５)依公司法第172條之1規定提案之股東，請於民國99年4月16日起至民國99年4月27日
止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國99年4月27日下午五時前提出，以備
董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至公開資訊觀測站〔公
告查詢〕選項查詢。
(６)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自99年5月26日至99年6月
19日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依
相關說明操作之。【網址 https：//www.stockvote.com.tw】
(７)股東會召開時間為上午九時。